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603518锦泓集团第四届董事会第三次会议决议公告

发布时间:2019-09-06 编辑 :本站 / 14次点击
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603518锦泓集团第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码:603518证券简称:锦泓集团公告编号:2019-064转债代码:113527转债简称:维格转债转股代码:191527转股代码:维格转股锦泓时装集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2019年8月22日14:00在上海市闵行区科技绿洲三期一号楼11层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次董事会已于2019年8月16日以电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。

会议由董事长王致勤先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司及摘要的议案》表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司的议案》表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司2019年8月23日。